Сім’ї 300 громадян США, які постраждали або загинули внаслідок атаки на Ізраїль 7 жовтня, подали позов проти криптовалютної біржі Binance. Вони звинувачують компанію в підтримці тероризму, стверджуючи, що Binance допомагала ХАМАСу та іншим терористичним групам, передавши понад 1 мільярд доларів через рахунки, які вони контролювали. Позов був поданий у федеральному суді Північної Дакоти в понеділок….
У світі криптовалют нове дослідження виявило, що за останні два роки віртуальні обмінники отримали понад 28 мільярдів доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю. Згідно з аналізом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та The New York Times, ці кошти походять від хакерів, грабіжників і шантажистів, включаючи злочинні угрупування з Північної Кореї. Криптовалютні компанії, такі як Binance, найбільший світовий обмінник,…
Президент США Дональд Трамп надав помилування Чанпену Чао, засновнику криптовалютної біржі Binance, скасувавши одне з найбільш значних переслідувань за криптовалютні злочини в США. Чанпен Чао визнав себе винним у порушеннях, пов’язаних з відмиванням грошей, у 2023 році та відбув чотири місяці у федеральній в’язниці після багаторічного розслідування фінансових регуляторів та прокурорів США. Представниця Білого дому…
У 2023 році Чанпень Чжао, засновник однієї з найбільших криптовалютних бірж Binance, готувався визнати свою провину у порушенні законів США щодо відмивання грошей. Він вивчав політику помилування, читаючи книги про бізнесменів, які отримали прощення, зокрема Марка Річа та Майкла Мілкена. Два роки потому, Чжао, китайський мільярдер, вийшов з в’язниці та розпочав кампанію за помилування, яка…
Комісія з цінних паперів і бірж США (S.E.C.) оголосила про відмову від позову проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенга Чжао. Це рішення стало результатом перегляду підходу S.E.C. до регулювання криптоіндустрії, яке розпочалося два роки тому. S.E.C. звинувачувала Binance у наданні неправдивої інформації регуляторам щодо своїх операцій у США та неналежному управлінні коштами клієнтів. Відмова…
