Справу проти Гаутама Адані, одного з найбільш відомих бізнесменів Індії, підозрюваного у фінансових злочинах, зазнала затримки в судовому процесі. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти Адані у листопаді минулого року, але з тих пір справа залишилася в стадії простою. Адані, який має особисті зв’язки з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, звинувачується у шахрайстві з цінними паперами…
У світі криптовалют нове дослідження виявило, що за останні два роки віртуальні обмінники отримали понад 28 мільярдів доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю. Згідно з аналізом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та The New York Times, ці кошти походять від хакерів, грабіжників і шантажистів, включаючи злочинні угрупування з Північної Кореї. Криптовалютні компанії, такі як Binance, найбільший світовий обмінник,…
Колишній співробітник Walt Disney World, Майкл Шойер, отримав три роки ув’язнення за злом меню ресторанів компанії та внесення до них змін. Суд у Флориді ухвалив вирок у середу, 25 жовтня 2023 року. Шойер зламав комп’ютерні системи та редагував меню, змінюючи ціни, додаючи ненормативну лексику та змінюючи інформацію про алергени. Згідно з судовими матеріалами, жодна з…
Журналісти New York Times провели детальне розслідування одного з найбільших у світі фінансових злочинних угрупувань, що займається відмиванням грошей. У статті, написаній Селам Гебрекідан та Джой Дунг, висвітлено, як шахраї здійснюють свої операції в Південно-Східній Азії. Протягом кількох місяців Гебрекідан працювала над візуалізацією складних схем відмивання, що допомогло їй і її колезі краще зрозуміти механізми…
Президент США Дональд Трамп надав помилування Тревору Мілтону, засновнику компанії Nikola, що оголосила банкрутство. Відомо, що Мілтону, який є значним донором Республіканської партії, було пред’явлено звинувачення у шахрайстві з цінними паперами в 2022 році. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 1 мільйон доларів. Згідно з інформацією Білого дому, помилування звільняє Мілтона…
